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利用POS机非法养卡套现1000余万元 3嫌犯被抓获

2020-09-26 10:12:02来 源:上饶日报      评论:0点击:
  犯罪嫌疑人崔某、叶某、刘某被抓获
  民警缴获的代养信用卡和POS机

  过度消费信用卡无力偿还,生意亏损信用卡无力偿还,赌博刷爆信用卡无力偿还,甚至吸毒筹资信用卡无力偿还……玉山县有3名男女,从这里看到了“商机”,专门替上述人群“排忧解难”,专门从事为别人“养卡”以及利用POS机非法套现,严重扰乱市场金融秩序。9月17日,玉山县公安局网安大队和经侦大队联合行动,成功侦破一起非法经营、妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人崔某、叶某(女)和刘某(女)。经初查,该案的涉案金额达1000余万元。

  非法从事养卡、套现牟利

  近日,玉山县公安局网安大队通过线索摸排,发现该县冰溪街道有人专门从事替他人“养信用卡”、利用POS机虚套现金等非法活动。民警立即展开侦查,很快查明犯罪嫌疑人系玉山本地人崔某、叶某等人。

  9月17日,网安大队和经侦大队联合行动,将崔某、叶某、刘某(崔某的同伙)依法传唤至公安机关接受调查。在公安机关,3名犯罪嫌疑人如实供述了自己的犯罪事实。

  据犯罪嫌疑人崔某供述,从2017年7月份开始,他在帮助别人代办信用卡等活动中,发现有些人因为刷信用卡过度消费,到了还款期却无力偿还,还有些人急需使用现金,想用信用卡虚套现金,他感觉这是一个很好的“发财”良机,可以把这些人的信用卡集中起来操作,就能有效为他们解决“烦恼”,而他则可以通过收取“手续费”来牟利。

  涉案资金流达1000余万元

  于是,崔某放出风去,称自己可以专业代人“养卡”,即以“拆东墙补西墙”的方式,把他人可贷款的信用卡额度贷出来,再帮其他到还款期但无力偿还的信用卡还款,如此循环反复,让交给他“养”的信用卡都能正常使用。此外,他还称可以专业代刷POS机为信用卡套现。消息传出,果然有不少人找他操作。期间,另一犯罪嫌疑人叶某向他学习经验方法后,也以同样的方式非法牟利。

  经查明,截止案发,崔某和叶某共非法持有他人信用卡133张。此外,他们还在无运营实体的情况下,以“公司”经营名义,从事刷POS机为他人虚套现金等犯罪活动。在非法“养卡”和非法“套现”两项犯罪活动中,涉案资金流达1000余万元。

  目前,犯罪嫌疑人崔某、叶某、刘某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

  (吕荣飞 本报记者 杨小军 文/图)


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